Утверждено
на заседании наблюдательного совета
Муниципального автономного учреждения
дополнительного образования
«Центр детского творчества»
протокол № 1 от «03» марта 2014 г.
ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наблюдательный совет Учреждения является выборным представительным и
коллегиальным
органом
государственно-общественного
управления
Учреждения,
осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к
компетенции Наблюдательного совета.
2.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ,
Законами РФ и Свердловской области, Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации», Федеральным законом «Об автономных учреждениях» и иными
нормативными
Учреждения,
актами
настоящим
Российской
Федерации
Положением,
иными
и
Свердловской
локальными
области,
Уставом
нормативными
актами
Учреждения.
2. ПОРЯДОКФОРМИРОВАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
2.1. Наблюдательный совет Учреждения (далее – Наблюдательный совет) создается в
составе 7 членов.
2.2. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном
прекращении
их
полномочий
принимается
Учредителем.
Решение
о
назначении
представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном
прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом
Учреждения.
3. СОСТАВ И ПОЛНОМОЧИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
В состав Наблюдательного совета входят:
- 2 представителя от органа местного самоуправления КГО, в том числе от Учредителя;
- 2 представителя от общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения
в соответствующей сфере деятельности;
1
- 1 представитель от родительского комитета;
- 2 представителя от работников, выдвигаемых на основании решения Общего собрания
трудового коллектива Учреждения (поддержать кандидатуры работников должно не менее
1/2 членов трудового коллектива).
Количество
представителей
органов
местного
самоуправления
в
составе
Наблюдательного совета должно превышать одну треть от общего числа членов
Наблюдательного совета. Количество представителей работников Учреждения не может
превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.
Состав
Наблюдательного
совета
утвержден
постановлением
администрации
Кировградского городского округа.
Срок полномочий наблюдательного совета составляет 5 лет.
Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное
число раз.
Членами Наблюдательного совета не могут быть:
1) директор Учреждения и его заместители;
2) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение
за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально
подтвержденных
расходов,
непосредственно
связанных
с
участием
в
работе
Наблюдательного совета.
Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:
— по просьбе члена Наблюдательного совета;
— в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих
обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения
учреждения в течение четырех месяцев;
— в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.
Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с
досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок
полномочий Наблюдательного совета.
Председатель
Наблюдательного
совета
избирается
на
срок
полномочий
Наблюдательного сонета членами Наблюдательного совета из их числа простым
большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем
Наблюдательного совета Учреждения.
Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.
2
Председатель
Наблюдательного
совета
учреждения
организует
работу
Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует
ведение протокола.
В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет
старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя
работников Учреждения.
Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал.
4. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:
1) предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в
Устав Учреждения;
2) предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации
филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
3) предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения
или о его ликвидации;
4) предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества,
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
5) предложения директора Учреждения об участии Учреждения в других
юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в
уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества
иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;
6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
7) по представлению директора Учреждения проекты отчетов о деятельности
Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансовохозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
8) предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению
имуществом, которым в соответствии с законом Учреждение не вправе распоряжаться
самостоятельно;
9) предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок.
Крупной
сделкой
признается
сделка,
связанная
с
распоряжением
денежными
средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в
соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» автономное
учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в
3
пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого
или передаваемого имущества превышает 10% балансовой стоимости активов автономного
учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату. Порядок совершения крупных сделок и последствия его нарушения:
• крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного
совета автономного учреждения. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение
директора Учреждения о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных
дней с момента его поступления председателю Наблюдательного совета автономного
учреждения;
• крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящей статьи, может
быть признана недействительной по иску автономного учреждения или его учредителя, если
будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии
одобрения сделки Наблюдательным советом автономного учреждения;
• директор учреждения несет перед автономным учреждением ответственность в
размере убытков, причиненных автономному учреждению в результате совершения крупной
сделки с нарушением требований настоящей статьи, независимо от того, была ли эта сделка
признана недействительной. Заинтересованность в совершении автономным учреждением
сделки;
• лицами, заинтересованными в совершении автономным учреждением сделок с
другими юридическими лицами и гражданами, признаются члены Наблюдательного совета
автономного учреждения, директор автономным учреждением и его заместители;
• порядок, установленный Федеральным законом «Об автономных учреждениях» для
совершения сделок, в которых имеется заинтересованность, не применяется при сделках,
связанных с выполнением автономным учреждением работ, оказанием им услуг в процессе
его обычной уставной деятельности, на условиях, существенно не отличающихся от условий
совершения аналогичных сделок;
• лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, его супруг (в
т.ч. бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные
братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в т.ч. братья и сестры
усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные:
- являются
в
сделке
стороной,
выгодоприобретателем,
посредником
или
представителем;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более
процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей 20% уставного
капитала общества с ограниченной или дополнительной ответственностью долей либо
4
являются единственным или одним из не более чем трех учредителей иного юридического
лица,
которое
в
сделке
является
контрагентом
автономного
учреждения,
выгодоприобретателем, посредником или представителем;
- занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке
является контрагентом автономного учреждения, выгодоприобретателем, посредником или
представителем.
Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить директора
Учреждением и Наблюдательный совет автономного учреждения об известной ему
совершаемой или предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано
заинтересованным.
10) предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность.
Порядок совершения сделки, в которой имеется заинтересованность, и последствия
его нарушения:
• сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть проведена
с предварительного одобрения Наблюдательного совета автономного учреждения, который
обязан рассмотреть предложение об этом в течение пятнадцати календарных дней с момента
его поступления председателю Наблюдательного совета;
• решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
принимается
большинством
голосов
членов
Наблюдательного
совета
автономного
учреждения, не заинтересованных в этой сделке. В случае если лица, заинтересованные в
совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете автономного учреждения
большинство, решение об одобрении такой сделки принимается учредителем автономного
учреждения;
• сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с
нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску
автономного учреждения или его учредителя, если другая сторона сделки не докажет, что
она не знала и не могла знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки или
об отсутствии ее одобрения;
• заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную ч. 4 ст. 16
Федерального закона «Об автономном учреждении», несет перед автономным учреждением
ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате осуществления сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей
статьи, независимо оттого, была ли эта сделка признана недействительной, если не докажет,
что оно не знало и не могло знать о предполагаемой сделке или о своей заинтересованности
5
в ее совершении. Такую же ответственность несет директор Учреждения, не являющийся
лицом,
заинтересованным
в
проведении
сделки,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не мог знать о наличии конфликта
интересов в отношении этой сделки;
• в случае, если за убытки, причиненные автономному учреждению в результате
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований
настоящей статьи, отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной.
11) предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых
Учреждение может открыть банковские счета;
12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и
утверждения аудиторской организации»
16. По вопросам, указанным в подпунктах 1–5 и 8 пункта 15, Наблюдательный совет
Учреждения дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после
рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.
17. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 15, Наблюдательный совет дает
заключение, копия которого направляется Учредителю.
18. По вопросу, указанному в подпункте 11 пункта 15, Наблюдательный совет дает
заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после
рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.
19. Документы, предоставляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 15,
утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются
Учредителю.
20. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 15 Наблюдательный совет
принимает решения, обязательные для Директора Учреждения.
21. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11,
даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
22. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9, 12 пункта 15 принимаются
Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов
членов Наблюдательного совета.
23. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10, принимаются Наблюдательным
советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об
автономных учреждениях».
24. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть
переданы на рассмотрение других органов Учреждения.
6
25. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы
Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции
Наблюдательного совета.
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал.
Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной
инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или Директора
Учреждения.
В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать Директор Учреждения.
Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в
заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем
одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.
Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены
Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании
присутствует
более
половины
членов
Наблюдательного
совета.
Передача
членом
Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.
Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае
равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.
Настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в
письменной форме мнения члена Наблюдательного совета автономного учреждения,
отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия
кворума
и
результатов
голосования,
а
также
возможность
принятия
решений
Наблюдательным советом автономного учреждения путем проведения заочного голосования.
Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам,
предусмотренным п. 9 и 10 ч. 1 ст. 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях».
Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое
заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя.
До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует
старший по возрасту член Наблюдательного совета за исключением представителя
работников Учреждения.
Для повышения эффективности работы Учреждения Наблюдательный совет имеет
право создавать постоянно действующие рабочие группы внутри учреждения. К работе
рабочих групп могут привлекаться узкие специалисты.
7
6. ПРОТОКЛЫ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
На заседании Наблюдательного совета автономного учреждения ведется протокол.
Протокол заседания Наблюдательного совета автономного учреждения составляется
не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются:
• место и время проведения заседания;
• лица, присутствующие на заседании;
• повестка дня;
• вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
• принятые решения.
Протокол
заседания
Наблюдательного
совета
автономного
учреждения
подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за
правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.
Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета
по требованию ревизионной комиссии, аудитора Учреждения, а также копии этих
документов учредителю (участнику) Учреждения.
7. ОТВЕСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении
обязанностей должны действовать в интересах Учреждения, осуществлять свои права и
исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.
Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Учреждением за
убытки, причиненные автономному учреждению их виновными действиями (бездействием),
если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против
решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в
голосовании.
При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного
совета должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные
обстоятельства, имеющие значение для дела.
9. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании Наблюдательного
совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в
заседании Наблюдательного совета.
Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке,
8
предусмотренном Положением для внесения предложений в повестку дня очередного или
внеочередного заседания Наблюдательного совета.
Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается
большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании
Наблюдательного совета.
Если в результате изменения законодательства и нормативных актов РФ отдельные
статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу
и до момента внесения изменений в положение члены Наблюдательного совета
руководствуются законодательством РФ.
9
